В Москве задержаны организатор и два участника преступной группы, подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на общую сумму свыше 30 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу.
По данным ведомства, менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц. Кроме того, участники организованной преступной группы незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.
Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 фирм-«однодневок». Клиентами сообщников были различные организации, зарегистрированные на территории ЦФО, которым требовались услуги по обналичиванию или транзиту безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников организованной преступной группы, сообщает РБК.
Не найдут,а тем более не посадят. Следак и начальство минимум по домику на берегу моря поимеют
